Press "Enter" to skip to content

206 собственников СНТ «Марьино» в Новой Москве стали жертвами обманных действий своего председателя

Собственники СНТ «Марьино» на территории поселения Филимонковское Новомосковского административного округа столицы обратились в редакцию НМ.

Жители ТиНАО просят продублировать свои коллективные официальные заявления в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Новомосковского административного округа, и в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТИНАО ГУ МВД России по городу Москве.
НОВАЯ МОСКВА = ТиНАО = 11/Сентябрь/2020 =

Мы, собственники, жители СНТ «Марьино», находящегося по адресу: г. Москва, Филимонковское поселение, ул. Братьев Гримм, установили факты нарушения законов РФ, отсутствия финансовой прозрачности со стороны правления СНТ «Марьино», его председателя Сенькова А.С. и членов правления СНТ «Марьино» Гаврилова А.И. и Митника О.В.
27 сентября 2019 года нами было подано соответствующее заявление в:
МО МВД Московский города Москвы (КУСП 31797)
ОБЭП УВД по ТИНАО (КУСП №14689).
по следующим фактам:
1.Нецелевое исползование денежных средств:

Перевод денежных средств СНТ «Марьино» на счет ООО «Гасс», собственником которой и единственным учредителем на тот момент являлся председатель СНТ «Марьино» Сеньков А.С.

1 августа 2019 года между членом правления СНТ «Марьино», Гавриловым А.И. являющимся председателем коллегии адвокатов «Буторин, Гаврилов и партнеры» города Москвы так-же являющимся бывшим председателем СНТ «Марьино», действующим на основании доверенности №0107-19/1 от 1 июля 2019 года (доверенность выдана председателем правления СНТ «Марьино» Сеньковым А.С.) и ООО «ГАСС», в лице директора Сенькова А.С., был заключен договор займа денежных средств №34, согласно которому денежные средства СНТ «Марьино» подлежали переводу в пользу ООО «ГАСС», в виде беспроцентного займа в размере 1 150 000 рублей. Позже, в чате СНТ «Марьино», Сеньков А.С. подтверждал, что такой договор займа имеется, перевод денежных средств по нему был осуществлен. Фактически указанная сделка является сделкой, осуществленной группой лиц, с признаками заинтересованности. Оба подписанта являются членами органа правления СНТ «Марьино» — председателем и членом правления, то есть обладают должностными полномочиями. Фактически сторонами данной сделки является одно и тоже лицо – Сеньков А.С.
Указанная сделка произведена без одобрения ее общим собранием собственников СНТ «Марьино», в особо крупном размере. Согласно ст.17 Закона РФ №217 ФЗ, такая сделка возможна исключительно с одобрения ее общим собранием членов СНТ «Марьино». Такого собрания не было проведено.
Б) Нецелевое использование денежных средств, превышение трат над установленной сметой

За период с 6 декабря 2019 года по 29 мая 2020 года, Сеньковым А.С. произведены оплаты со счетов СНТ «Марьино» денежных средств в размере 966 623 руб. в пользу адвокатской конторы члена правления СНТ «Марьино» — Гаврилова А.И. и ООО «ДП Консалт» за юридические услуги.
Расходы на юридические услуги заложены в действующей смете СНТ «Марьино» и составляют 30 000 руб. в месяц. Таким образом, лимит трат на данные нужды за 6 рассматриваемых месяцев не может составлять более 180 000 руб. Сеньков А.С., самолично, превысил эти траты почти в 6 раз!
Произведена оплата в пользу ИП Гераськиной Е.А. в размере 595 000 руб., за период март, апрель, май 2020 года за уборку и техническое обслуживание территорий и строительство спортивной площадки. Расходы в действующей смете на уборку и обслуживание территорий заложены в размере 16 000 руб. в месяц.
За период с декабря 2019 года по май 2020 года Сеньков А.С. произвел оплату денежных средств в размере 740 00 руб. ООО ЧОП «Вепрь», тогда как в действующей смете лимит по таким услугам установлен в размере 60 000 в месяц. Таким образом, лимит по смете не соблюдается, превышает ее в 2 раза!

Нецелевое использование денежных средств
имеется нецелевое использование денежных средств, и траты на те расходы, которые сметой поселка на 2019 год не утверждены:
из выписки о движении денежных средств следует, что за период с октября 2018 года по август 2019 года было собрано целевых денежных средств в размере 3 112 908 рублей, информации о расходовании которых именно по целевому назначению (за проведение газа) нет. Из выписки следует, что целевые денежные средства в указанном размере, были потрачены на текущие нужды поселка, и не были связаны с целевым использованием.
Из этой же выписки следует, что траты происходят по тем расходам, которые в смете на 2019 год членами СНТ «Марьино» не утверждались, а именно, например, оплата центру кадастровых услуг, дизайн-проект, бухгалтерский аутсорсинг, комплекты шин, установка деревянных горок и прочее.
с учетом того, что фонд членских взносов составляет 875 500 руб. (206 собственников Х на размер членского взноса 4 250 рублей), происходят траты целевых денежных средств по нецелевому назначению. Поскольку, как следует из этой же выписке правления поселка о движении денежных средств, ежемесячные траты поселка, без расходов на целевые взносы, составляют 1 389 247 рублей, что почти в два раза превышает тот размер сметы, который принят общим собранием собственников на 2019 год.
Таким образом, из указанных расчетов следует, что имеется факты осуществления текущих расходов поселка за счет целевых денежных средств, с явным превышением расходов по сравнению с утвержденными в смете.


Превышение расходования членских взносов в размере выше, чем было установлено утвержденной сметой на 2019 год.

Так, из сметы поселка на 2019 год, утвержденной общим собранием членов СНТ «Марьино» следует, что, в частности, траты на судебные, юридические расходы не могут составлять более 30 тысяч в месяц. Однако, как следует из выписки о движении денежных средств, фактически правлением осуществлялись траты по данному назначению в размере не менее 45 тысяч рублей ежемесячно (за период с октября 2018 года по август 2019 года потрачено 499 443 руб.
Так, в смете на 2019 год заложено, что расходы на бухгалтера составляют 30 тысяч в месяц, но согласно выписки о движении денежных средств, правлением дополнительно потрачены денежные средства на бухгалтерский аутсорсинг в размере 23 872 рубля.

Расходование денежных средств, снятых в подотчет в банке, без их должного оприходования подтверждающими документами

За период с октября 2018 года по август 2019 года снято денежных средств – в размере 2 726 762 руб. Эти расходы, по данным правления налогового учета, с нарушением правил работы с наличными денежными средствами.
За период со 2 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года снято денежных средств – в размере 533 000 руб. Какая-либо информация об оприходовании этих денежных средств на сайте поселка отсутствует, в открытый доступ не выложена.

Невозможность занимать должность председателя СНТ «Марьино» ввиду решения суда.

4 марта 2020 года Арбитражным судом города Москвы принято решение о признании гражданина Сенькова А.С. банкротом и открытии в отношении процедуры реализации имущества. В решении суда указано, что для Сенькова А.С. наступили последствия, установленные ст. 213.30 Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)», в виде запрета на замещение руководящих должностей. Однако, добровольно, решение суда Сеньковым А.С. исполнено не было, он продолжает, противоправно, пользоваться правом первой подписи, печатью и расчетными счетами СНТ «Марьино».

Незаконные действия в ходе банкротства.

Согласно публичным данным ЕГРЮЛ, 20 декабря 2019 года, за неделю до даты подачи Сеньковым А.С. заявление в суд об его банкротстве, как гражданина, он производит отчуждение 100 % доли в ООО «ГАСС» иному лицу – Бижову Андрею Анатольевичу. Данным действием, Сеньков А.С., умышленно, зная о предстоящем инициировании процедуры собственного банкротства, фактически произвел вывод имущественных прав ООО «ГАСС», которые могли бы в рамках банкротства быть включены в имущество, из которого производились бы расчеты с кредиторами. Кредиторами в рамках банкротного дела являются: государство, в лице ФНС России, банки – ВТБ, Ренессанс, Локо, Сбербанк, Северный банк.
Согласно выписке о движении денежных средств в период с даты банкротства Сенькова А.С., а именно с 4 марта 2020 года, он производит выплату себе заработной платы из денежных средств СНТ «Марьино», что осуществлять он уже не вправе, поскольку с 4 марта 2020 года занимать должность председателя СНТ «Марьино» не вправе. Им производится также выплата своей заработной платы на счет и в пользу его супруги – Сеньковой И. К.
Так, за период с 1 апреля 2020 года по 9 июня 2020 года Сеньковым А.С. произведено перечисление заработной платы в пользу Сеньковой И.К. в размере 158 000 руб. Указанная сумма была оплачена в ущерб интересам кредиторов в банкротном деле, минуя конкурсную массу.
за период с 9 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года, в бухгалтерском учете СНТ «Марьино» имеется проводка об оплате денежных средств в размере 159 966 руб. за Сенькова А.С. (его долги по членским и целевым взносам). Указанная сумма была оплачена в ущерб интересам кредиторов в банкротном деле, минуя конкурсную массу.
Факт перечисления заработной платы в пользу супруги Сенькова А.С., а также оплата членских и целевых взносов, свидетельствует о том, что он является кредитором по отношению к СНТ «Марьино» и свои обязательства признает. Однако, в установленный законом двухмесячный срок с даты официальной публикации его финансовым управляющим информации о банкротстве, Сеньков А.С, действуя, как председатель СНТ «Марьино», не подал в суд заявление от имени СНТ «Марьино» о включении собственных долгов перед товариществом в реестр требований кредиторов. Этим неправомерным действием, он нарушил права всех членов и не членов СНТ «Марьино».
Неправомерные действия при банкротстве, фиктивное, преднамеренное банкротство – эти факты являются основанием для привлечения к уголовной ответственности, а также для отказа Арбитражным судом города Москвы в списании его долгов, на основании ст.213.28 Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве), поскольку должник Сеньков А.С. действует недобросовестно.

Создание ООО «УК Марьино» и перевод на его счет денежных средств СНТ «Марьино»

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, 3 июня 2020 года группой лиц, являющихся членами правления, а также аффилированными лицами (супругами) и занимающими административные должности в СНТ «Марьино», а именно – Сенькова И.К., члены правления Гаврилов А.И., Митник О.В., администратор Разваляев Д., создали ООО «УК Марьино».
Согласно заключенным 4 июня договорам №1 и №2, Сеньков А.С. переводит денежные средства, принадлежащие СНТ «Марьино» в размере 1 293 000 руб. на счет ООО «УК Марьино».
В доверительное управление ООО «УК Марьино» Сеньковым А.С., самолично, передано в управление все имущество общего пользования СНТ «Марьино», которое было построено, создано на денежные средства его жителей. Передача данного имущества в управление, равно как и заключение договора, и перевод денежных средств в указанном размере, были произведены Сеньковым А.С. без одобрения решением общего собрания членов и не членов СНТ «Марьино» в грубом нарушении ст. 17 Закона №217 – ФЗ (закон о садоводческих и огороднических товариществах). Этим неправомерным действие нарушены права широкой группы лиц – 206 собственников в пределах границ товарищества. При этом, собственником и единоличным исполнительным органом ООО УК Марьино, согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 7 сентября 2020 года являются граждане Сеньков и Сенькова. Сеньков является, при этом, учредителем ООО УК Марьино через единоличное владение, как собственника СПК Бремен.
Также между СНТ «Марьино» и УК «Марьино» был заключён договор цессии. Согласно представленным представителями СНТ Марьино документам в суды, что подтверждается материалами судебных дел по иску, например, к жителю Сорокиной О. Н., 15 июня 2020 года между СНТ Марьино в лице гражданина Сенькова А. С. (в отсутствии полномочий по решению арбитражного суда города Москвы от 4 марта 2020 года, которым он был признан несостоятельным (банкротом), но и в отсутствии одобрения такой сделки решением общего собрания, что является обязательным и исключительным в порядке статьи 17 Закона 217, поскольку такая сделка не является текущей хозяйственной сделкой, для которой одобрение участников сообщества не требуется) и ООО УК Марьино, в лице супруги Сенькова А. С. — гражданки Сеньковой И. К. был заключён договор уступки права требования долгов членов и не членов СНТ Марьино по всем денежным обязательствам перед СНТ Марьино. Таким образом, был осуществлён вывод текущей и будущей задолженности, причитающейся в пользу кредитора — СНТ Марьино, на иное юридическое лицо — ООО УК Марьино.
Вывод задолженности — по сути активов товарищества, был осуществлён на кабальных для товарищества условиях.
В дату заключения договора цессии, СНТ Марьино не получило никакого встречного исполнения, что подтверждается Сеньковым А. С. в его отчете, выложенным жителям товарищества в открытый доступ в интернет пространстве По сути на дату заключения договора, этот договор обладает признаками дарения.
В действиях группы лиц, которыми были приняты вышеуказанные решения присутствуют признаки тех действий, ответственность за которые установлена уголовным законодательством РФ — преднамеренное банкротство.
Причастной группой лиц происходит не только вывод текущих денежных средств со счетов товарищества на счёт ООО УК Марьино, но и вывод дебиторской задолженности на счета этой компании.
На данный момент товарищество обладает признаками банкротства. Имеются непогашенный исполнительные производства, согласно данным публичного доступа судебных приставов и сайтов судов, так в арбитражном суде города Москвы в данный момент имеется судебное дело о взыскании долгов товарищества перед энергопоставляющей компанией.
Эти структуры аффилированных лиц были созданы, согласно данным из ЕГРЮЛ в июне 2020 года. В тот период, когда в СНТ Марьино проходила подготовка и проведение общего собрания собственников о выборах председателя товарищества.

Открытие расчетных счетов без одобрения решения общего собрания
Сеньковым А.С. открыт счет в Промсязьбанке. Открытие счетов вбанке – это решение исключительной компетенции общего собрания, в силу ст.17 Закона РФ №217-ФЗ.
Перевод денежных средств СНТ «Марьино» осуществлен Сеньковым А.С. на счет ООО «УК Марьино» в Альфа-Банке. Также у СНТ «Марьино» открыт счет в Сбербанке.
Открытие Сеньковым А.С. и аффилированными по отношению к нему лицами, множества счетов в банках свидетельствует о «перебрасывании» денежных средств со счета на счет в рамках организованной ими финансовой схемы. Так, например, денежные средства в размере 1 550 000 руб. были переведены на счет в Промсвязьбанке в апреле 2020 года. Перевод из банка в банк осуществился также без одобрения решения общего собрания.
5. Препятствование в реализации решения общего собрания СНТ
28 июня 2020 года было проведено внеочередное собрание собственников СНТ «Марьино». Собрание было проведено в очной форме, к результатам которого были приплюсованы результаты заочного голосования (В связи с особыми обстоятельствами: «Пандемии корона-вируса»), В голосовании приняли участие 95 членов СНТ «Марьино» и количество людей для кворума и принятия всех решений имелось. В результате «ЗА»-86, «против»-3, «воздержался»-6, был избран новый председатель СНТ «Марьино» -Пакуш Алла Геннадиевна. Однако в момент регистрации нового председателя в налоговом органе выяснилось, что имеются запреты на любые регистрационные действия, наложенные ФССП в связи с не сдачей СНТ «Марьино» налоговой декларации и соответственно не уплатой налогов, в дальнейшем обнаружились и другие запреты, наложенные другими гос-органами и судами через ФССП. Эти действия правления и председателя СНТ «Марьино» Сенькова А.С., направлены на грубое нарушение прав всех жителей СНТ «Марьино», обеспеченных ст.17 Закона №217 – ФЗ (закон о садоводческих и огороднических товариществах), что выразилось в не возможности, работы нового правления и председателя Пакуш А.Г. и выполнения своих обязанностей новой ревизионной комиссии. А отсутствие факта списания денежных средств по исполнительным производствам свидетельствует о том, что денежных средств на счетах товарищества нет.
В настоящее время в СНТ «Марьино» Сеньковым А.С., Гавриловым А.И., Митником О.В. и администратором Разваляевым Д. ведётся целенаправленная деятельность по принуждению собственников к подписанию неправомочных договоров с УК «Марьино», что выражается в периодических попытках в нарушении закона и без надлежащего уведомления отключения жителей посёлка от коммуникаций, что в свою очередь на прямую угрожает жизни и здоровью жителей СНТ «Марьино», попыток сноса якобы неправильно установленных заборов и других конструкций, что не только нарушает закон, но также несёт прямой убыток жителям посёлка. Также звучат постоянные устные и письменные угрозы и оскорбления жителей посёлка, не желающих заключать, навязанные настоящим правлением, договора с УК «Марьино» и другие обязательства. Все факты были зафиксированы сотрудниками полиции, которые вызывались при этих противоправных действиях, также имеются видеозаписи самоуправства и письменные попытки принуждения жителей посёлка.
Жители СНТ «Марьино» полагают, что в действиях указанных лиц присутствуют признаки, ответственность за которые установлена законом, имеются отягчающие обстоятельства в виде осуществления противоправных действий группой лиц, с заинтересованностью, с злоупотреблением должностным положением.
Противоправные деяния совершаются в течение более полутора лет.
На основании вышеизложенного, убедительно просим провести проверку и принять решение по фактам, обстоятельствам, изложенным в заявлении, учитывая, что пострадавшими являются 206 собственников недвижимости в пределах СНТ «Марьино».

Share on VKShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Reddit0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Digg thisPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.